Reza Zarrab’ı tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın Cemaat’in finansörlerinden ABD’deki marketler zincirinin patronu Adem Arıcı hakkında 27 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladığı ortaya çıktı.
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ünlü ismi Reza Zarrab’ı tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın Cemaat’in finansörlerinden ABD’deki marketler zincirinin patronu Adem Arıcı hakkında 27 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladığı ortaya çıktı.
CEMAAT’İN MARKETÇİSİ
New York’ta marketler kralı olarak bilinen Adem Arıcı kardeşi Cevdet Arıcı ve ortakları 56 milyon dolarlık vergi sahtekarlığı iddiasıyla 2012’de tutuklanmıştı. Adem Arıcı, Cemaat’in bir kuruluşu olan Turkish Cultural Center‘ın New York Waldorf Astoria Oteli’nde 25 Eylül 2008’de Hillary Clinton için düzenlenen yemekte seçim kampanyasına 5 bin dolarla en yüksek bağışı yapmasıyla da biliniyor. O yemeğe Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılmıştı.
Adem Arıcı ve ortaklarının 2004-2009 arasında ABD vergi dairesi IRS’den 56 milyon dolar gelir gizlediği Savcı Bharara’nın iddianamesiyle anlaşılmıştı. Arıcı, ABD’nin Küba ambargosunu delmeye çalıştığı iddiasıyla da suçlanmıştı. Arıcı’nın yüzde 50’den fazla hissesinin olduğuna dair iddianamede yer alan marketler şöyleydi:
Zeytuna, New York. Zeytinia Fine Food Store, New Jersey. The Amish Market, New York. Zeytinia Gourmet, New York. Zeytinia Fine Food Store, New Jersey. Zeytinia Gourmet Market, Connecticut.
SAVCI PREET BHARARA: YAPTIKLARININ HESABINI VERMEYE ZORLANACAKLAR
Savcı Preet Bharara, o dönemde iddianameye ilişkin açıklamada bulunmuş ve o açıklama gazetelerde şöyle yer almıştı:
“Adem Arıcı dışında kardeşi Cevdet Arıcı (44), Ömer İpek (50), Erdal Kılıç (36), Armağan Tanır (42), Atilla Yayla (37), Jody Vitale (54), Andrew Poma (32) ve Josefina Caraballo’nun (49) adı yer aldı. Bharara, zanlıların New York, New Jersey ve Connecticut’ta ortak oldukları, Zeytuna, Zeytinia ve The Amish adlı 6 süpermarkette satışların bir kısmını vergi beyannamelerinde göstermediklerini iddia etti. Sanıkların kanunun uygulanmasına da engel oldukları ve vergi iadelerinde sahtekârlık yaptıkları ileri sürüldü. Baharara, dosyayla ilgili yaptığı açıklamada, ‘İşlerini, suçlarını yürütmek için bir araç olarak kullanıyorlardı, şimdi yaptıklarının hesabını vermeye zorlanacaklar’ dedi.”
56 MİLYONU VERGİNDEN KAÇIRDILAR
İddianamede, Arıcı ve ortaklarının marketten nakitle alışveriş yapan müşterilerden gelen paranın büyük bölümünü kayıt dışı bıraktıkları yer almıştı. Sanıkların bu kazançları defterlerden silip vergiye tabii tutmadan işyeri masrafları ile maaş ödemelerinde kullandığı belirtilirken kalan parayı da ortakların kendi aralarında paylaştığı anlaşılmıştı. Ancak IRS müfettişleri, denetim sırasında, resmi kayıtlardan çıkarılan gelirlerin gösterildiği tezgah altı defterlere ulaşmış ve yapılan incelemede de Arıcı ve ortaklarının 2004-2009 arasında IRS’den 56 milyon dolar gelir gizlediği tespit edilmişti.
Caner Taşpınar
Odatv.com
